مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

تحميل قائمة الدورات الكاملة اكسل تحميل قائمة الدورة PDF

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

التخصص

الدورات الأمنية

الكود

-900

مدينة الانعقاد

واشنطن (أمريكا)

مكان الانعقاد

قاعة فندقية

المدة

ساعة25 أسبوع
2024-09-06 2024-09-02

رسوم الاشتراك

6950 €
عرض فترات أخرى لهذه الدورة
قم بالتسجيل في هذه الدورة
مخطط الدورة منهجية التدريب

مقدمة البرنامج التدريبي

  • وصف عملية غسل الأموال وكيفية تمييزها عن تمويل الارهاب
  • تطوير مهارات مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب و العناية الواجبة للعملاء .
  • التعرف على الطرق المستخدمة في غسل الأموال و تمويل الارهاب .
  • تحديد القوانين و اللوائح ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب دوليا و محليا .
  • وصف الأطار الدولي لعملية غسل الاموال وتمويل الارهاب
  • أمثلة على السلوكيات المشبوهة .
  • مسؤولية الأشخاص المرخص لهم و المسجلين .
  • العناية الواجبة بالعملاء .
  • المخاطر و النقاط الضعف في أسواق المال .
  • المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب
  • بيان الاطار الشرعي والرقابي المختص بمكافحة غسل الاموال / مكافحة تمويل الارهاب 
  • التعرف علي دور ووظيفة وحدات الأستخبارات المالية والمحلية والدولية 
  • وصف إجراءات الفحص الناف للجهالة
  • توضيح دور المؤسسات المالية في مجال مكافحة غسل الاموال / مكافحة تمويل الارهاب 
  • وصف دور قطاع الالتزام في المؤسسات المالية 
  • تطوير مهارات التتبع من خلال الممارسة العملية 
 

المحتوى العلمي للبرنامج التدريبي

  •  تاريخ غسل الأموال
    • مفهوم الجرائم التي تشكل أساساً لغسل الأموال 
    • أهدافه
    • اتجاهاته
    • مراحله العملية
    • حالاته
  • الأحكام الموضوعية لجريمة غسل الأموال
  • أركان جريمة غسل الأموال
    • الركن المفترض 
    • الركن المادي. 
    • الركن المعنوي
  • أساليب غسل الأموال
  • الأساليب المصرفية
    • الأساليب القانونية.
    • الأساليب التجارية.
  • الجهود الدولية والإقليمية والمحلية لمكافحة غسل الأموال
    • أولاً : الجهود الدولية 
    • ثانياً: الجهود الإقليمية 
    • ثالثاً : الجهود المحلية
  • الجرائم الملحقة بجريمة غسل الأموال
    • التدابير الوقائية من عمليات غسل الأموال 
    • البيئة المناسبة لعمليات غسل الأموال
    • أهمية دور المؤسسات المالية في مكافحة غسل الأموال  
    • مؤشرات الحسابات المصرفية
    • مؤشرات العميل.
    • مؤشرات الحالات.
    • ملامح العمليات المالية المشبوهة.
    • دور الشخص المرخص له والعاملين به تجاه العمليات المشبوهة.
    • مؤشرات عمليات غسل أموال (ضعف الأنظمة، الحسابات المصرفية، الحوالات، العميل، العاملين في البنك).
    • كيف يتصرف  الشخص المرخص له في حالة الشك أو الاشتباه....؟
    • كيف يتم كشف عمليات غسل الأموال..؟
    • واجبات والتزامات المؤسسات المالية والعاملين بها
  • التقيد بمبادئ أعرف عميلك
    • واجب التقيد بالتحقق من هوية العميل
    • واجبات المراجعة والمراقبة
    • واجبات التدريب
    • الاحتفاظ بالسجلات والوثائق
  • النصوص الأساسية لنظام مكافحة غسل الأموال فيما يخص عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • الأضرار الاقتصادية والمالية و الاجتماعية و السياسية و الأمني
  • مسئولية الشخص المرخص له المدنية والجنائية.
    • الجرائم المنصوص بكونها أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة.
    • التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال.
    • الصعوبات التي تكتنف مكافحة عمليات غسل الأموال.
    • حالات دراسية  تطبيقية.
  • مقدمة في التمويل وطرقه
  • غسيل الاموال والخصخصة
  • العلاقة بين الخصخصة  وتفعيل أدوات السوق وجرائم تبيض الاموال 
  • العولمة المالية وتبييض الاموال
  • غسل الأموال وأسواق المال
  •  المنتجات المختلفة المتاجر بها وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • الأسلوب المرتكز على المخاطر - أسواق السندات
  • أسواق الأسهم
  • المخاطر ومكامن الضعف الإضافية لغرض مكافحة غسل الأموال في أسواق السندات والأسهم
  • أسواق الأسهم والسندات (الجرائم الأصلية لغسل الأموال)
  • أسواق النقد
  • أسواق المشتقات
  • أسواق النقد الأجنبي
  • أسواق السلع
  • الوصول للأسواق وقنوات تقديم الخدمة
  • غرف المقاصة
  • تمويل الشركات
  • القروض الجماعية
  • الصناديق التحوطية
  • المؤشرات التحذيرية في أسواق المال
  • مخاطر واعتبارات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
انسخ رابط الدورة
ارسل لي البروشور
تحميل البروشور
اعد الاتصال بي
الاستعلام
دورة تعاقدية
أرسل لصديق
عرض المجموعات
طباعة
قم بالتسجيل في هذه الدورة

فترات ومدن أخرى لنفس الدورة

تصفية الدورات

المدن

دبي (الإمارات)
كوالالمبور (ماليزيا)
عمان (الأردن)
جاكرتا (إندونيسيا)
شرم الشيخ (مصر)
أمستردام (هولندا)
الدار البيضاء (المغرب)
باريس (فرنسا)
إسطنبول (تركيا)
سنغافورة
المنامة (البحرين)
واشنطن (أمريكا)
بيروت (لبنان)
برشلونة (اسبانيا)
الكويت (الكويت)
بودابست (المجر)
أثينا (اليونان)
كوبنهاجن (الدنمارك)
برلين (ألمانيا)
بروكسل (بلجيكا)
بوخارست (رومانيا)
زيورخ (سويسرا)
هامبورج (ألمانيا)
موسكو (روسيا)
مراكش (المغرب)
بكين (الصين)
الدوحة (قطر)
بانكوك (تايلاند)
مسقط (عُمان)
تورنتو (كندا)
قبرص (لارنكا)
القاهرة (مصر)
لندن (بريطانيا)
جدة (السعودية)
ستوكهولم (السويد)
جنيف (سويسرا)
فيينا (النمسا)
ميونخ (ألمانيا)
براغ (التشيك)
روما (إيطاليا)
هونغ كونغ
دبلن (أيرلندا)
الدمام (السعودية)
اوكلاند (نيوزيلندا)
ابها (السعودية)
طرابزون (تركيا)
أبو ظبي (الإمارات)
فلورنسا (إيطاليا)
تونس
ماربيلا (إسبانيا)
الرياض (السعودية)
نيويورك (أمريكا)
مدريد (إسبانيا)
تبليسي (جورجيا)
كييف
فرانكفورت (ألمانيا)
مالقا (إسبانيا)
يريفان (أرمينيا)
باكو (أذربيجان)
زغرب (كرواتيا)
ONLINE
الغردقة (مصر)
نتائج --->  من الدورات
تحميل قائمة النتائج
44

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

2024-04-08 2024-04-12
اوفلاين 6950 €
واشنطن-(أمريكا)

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

2024-04-15 2024-04-19
اوفلاين 1450 €
ONLINE

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

2024-04-15 2024-04-19
اوفلاين 6950 €
نيويورك-(أمريكا)

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

2024-04-22 2024-04-26
اوفلاين 5450 €
برلين-(ألمانيا)

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

2024-04-29 2024-05-03
اوفلاين 5450 €
ميونخ-(ألمانيا)

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

2024-05-05 2024-05-09
اوفلاين 2950 €
الغردقة-(مصر)

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

2024-05-06 2024-05-10
اوفلاين 5450 €
براغ-(التشيك)

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

2024-05-06 2024-05-10
اوفلاين 5450 €
لندن-(بريطانيا)

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

2024-05-13 2024-05-17
اوفلاين 5450 €
برشلونة-(اسبانيا)

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

2024-05-20 2024-05-24
اوفلاين 5450 €
زيورخ-(سويسرا)

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

2024-05-20 2024-05-24
اوفلاين 4950 €
يريفان-(أرمينيا)

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

2024-05-27 2024-05-31
اوفلاين 5450 €
ستوكهولم-(السويد)

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

2024-05-27 2024-05-31
اوفلاين 5450 €
ميونخ-(ألمانيا)

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

2024-06-03 2024-06-07
اوفلاين 5450 €
جنيف-(سويسرا)

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

2024-06-09 2024-06-13
اوفلاين 3450 €
مراكش-(المغرب)

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

2024-06-10 2024-06-14
اوفلاين 5450 €
فيينا-(النمسا)

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

2024-06-16 2024-06-20
اوفلاين 2450 €
القاهرة-(مصر)

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

2024-06-17 2024-06-21
اوفلاين 5450 €
براغ-(التشيك)

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

2024-06-23 2024-06-27
اوفلاين 3450 €
الدار-البيضاء-(المغرب)

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

2024-06-24 2024-06-28
اوفلاين 5450 €
روما-(إيطاليا)

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

2024-06-30 2024-07-04
اوفلاين 2550 €
بيروت-(لبنان)

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

2024-07-01 2024-07-05
اوفلاين 5450 €
دبلن-(أيرلندا)

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

2024-07-07 2024-07-11
اوفلاين 3450 €
الكويت-(الكويت)

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

2024-07-08 2024-07-12
اوفلاين 5450 €
اوكلاند-(نيوزيلندا)

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

2024-07-14 2024-07-18
اوفلاين 2950 €
المنامة-(البحرين)

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

2024-07-15 2024-07-19
اوفلاين 5450 €
فلورنسا-(إيطاليا)

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

2024-07-21 2024-07-25
اوفلاين 2950 €
شرم-الشيخ-(مصر)

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

2024-07-22 2024-07-26
اوفلاين 5450 €
ماربيلا-(إسبانيا)

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

2024-07-22 2024-07-26
اوفلاين 5450 €
مالقا-(إسبانيا)

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

2024-07-28 2024-08-01
اوفلاين 3450 €
الدوحة-(قطر)

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

2024-07-29 2024-08-02
اوفلاين 5450 €
مدريد-(إسبانيا)

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

2024-08-04 2024-08-08
اوفلاين 2950 €
عمان-(الأردن)

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

2024-08-05 2024-08-09
اوفلاين 4950 €
تبليسي-(جورجيا)

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

2024-08-11 2024-08-15
اوفلاين 3450 €
مسقط-(عُمان)

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

2024-08-12 2024-08-16
اوفلاين 5450 €
فرانكفورت-(ألمانيا)

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

2024-08-12 2024-08-16
اوفلاين 4950 €
زغرب-(كرواتيا)

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

2024-08-19 2024-08-23
اوفلاين 2950 €
دبي-(الإمارات)

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

2024-08-26 2024-08-30
اوفلاين 3450 €
تونس

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

2024-09-02 2024-09-06
اوفلاين 6950 €
واشنطن-(أمريكا)

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

2024-09-15 2024-09-19
اوفلاين 2950 €
عمان-(الأردن)

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

2024-12-09 2024-12-13
اوفلاين 5950 €
تورنتو-(كندا)

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

2024-12-16 2024-12-20
اوفلاين 4450 €
كوالالمبور-(ماليزيا)

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

2024-12-23 2024-12-27
اوفلاين 5450 €
أمستردام-(هولندا)

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

2024-12-23 2024-12-27
اوفلاين 4950 €
باكو-(أذربيجان)

دورات أخرى من نفس الفئة

إستمارة تسجيل

استمارة الاستعلام

استمارة طلب دورة مخصصة

استمارة تحميل البروشور

أرسل لصديق

استمارة الاتصال بي مرة اخري

استمارة عرض االمجموعات

الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير

مزود خدمات التدريب في مملكة السويد
رقم التسجيل / 7431 - 559173
Scandinavian Academy for Training and Development AB
Reg No : 7431-559173

اتصل بنا

!! الحصول على اشعار حول اخر التحديثات لدينا

حقوق النشر © 2024 - جميع الحقوق محفوظة للأكاديمية الاسكندنافية للتدريب والتطوير