الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

تحميل قائمة الدورات الكاملة اكسل تحميل قائمة الدورة PDF

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

التخصص

دورات البنوك والتأمين

الكود

BIC-611

مدينة الانعقاد

المنامة (البحرين)

مكان الانعقاد

قاعة فندقية

المدة

ساعة25 أسبوع
2024-05-30 2024-05-26

رسوم الاشتراك

2950 €
عرض فترات أخرى لهذه الدورة
قم بالتسجيل في هذه الدورة
مخطط الدورة منهجية التدريب

أهداف الدورة

تهدف الدورة إلى التعريف بالأموال الملوثة من حيث مصدرها وأساليب الحصول عليها وأساليب تسويقها واستثمارها في أغراض غير بالإضافة إلى تعريف المشاركين بوسائل مكافحة تنظيف هذه الأموال . وكذلك تهدف إلى تعريف المشاركين بأهمية المحافظة على سرية عملاء المصارف وخطورة إفشاء أسرارهم وأثر ذلك على العلاقة فيما بين المصرف والعميل وأثرة في الاقتصاد الوطني لجهة استقطاب أموال المستثمرين إلى الدول التى تسن تشريعات وتحمي بموجبها أموال المودعين والمستثمرين من خطر إفشاءها لأية جهة .

 

موجه إلى

  • مدارء الفروع ونوابهم وموظفي الحوالات وخدمة العملاء وإلى كافة العاملين في البنوك والمصارف .
 

 

المحتوى العلمي للبرنامج

  • مفهوم الأموال الملوثة .
  • تعـريف عمليـات غسيل الأموال .
  • مصطلحات عمليات غسيل الأموال .
  • أهـداف عمليـات غسيل الأموال .
  • مـصادر الأمـوال المـلوثة .
  • أساليب غاسلي الأموال الملوثة .
  • كمية غسيل الأموال دوليا وعربيا .
  • أسباب استهداف دول الخليج والوطن العربي لعمليات غسيل الأموال .
  • آثار تنظيف الأموال .
  • مسؤولية المؤسسة المالية والمصرفية وموظفيها القانونية .
  • التعريف بمبدأ أعرف عميلك .
  • مراحل تنظيف الأموال .
  • أساليب تنظيف الأموال .
  • اتجاهات غسيل الأموال .
  • كيفية التعرف علي حالات غسيل الأموال الملوثة .
  • الوضع العالمي بشأن غيسل الأموال .
  • التعاون الدولي في مكافحة جريمة تنظيف الأموال الملوثة .
  • المعالجة التشريعية لمشكلة تنظيف الأموال الملوثة ووسائل مكافحة جريمة غسيل الاموال الملوثة
  • سمات ظاهرة غسيل الأموال .
  • المشاكل التي تعترض التحقيق .
  • العوامل التي تجعل البلد جاذبا لغاسلي الأموال :
    • التسهيلات المصرفية وتنوعها .
    • تحديد مفهوم سر المهنة المصرفية .
    • التوجه نحو الأخذ بفكرة السرية المصرفية .
  • السرية المصرفية والعلاقة الدردية مع عمليات غسيل الأموال :
    • تعريف السرية المصرفية .
    • أركان وأسس السرية المصرفية .
    • مسؤولية البنك في المحافظة على السرية المصرفية .
    • الإخلال بالالتزام بالمحافظة علي سرية العمل المصرفي .
    • الحالات التي ترتفع فيها المسؤولية عن إفشاء الأسرار .
    • السر المصرفي والقانون المقارن ..
  • لالتزامات التي تحكم نشاط البنوك، ومسؤولية البنك عن تقديم لمعلومات .
  •  تطبيقات عملية على غسيل الموال الملوثة وكيفية معالجتها .
انسخ رابط الدورة
ارسل لي البروشور
تحميل البروشور
اعد الاتصال بي
الاستعلام
دورة تعاقدية
أرسل لصديق
عرض المجموعات
طباعة
قم بالتسجيل في هذه الدورة

فترات ومدن أخرى لنفس الدورة

تصفية الدورات

المدن

دبي (الإمارات)
كوالالمبور (ماليزيا)
عمان (الأردن)
جاكرتا (إندونيسيا)
شرم الشيخ (مصر)
أمستردام (هولندا)
الدار البيضاء (المغرب)
باريس (فرنسا)
إسطنبول (تركيا)
سنغافورة
المنامة (البحرين)
واشنطن (أمريكا)
بيروت (لبنان)
برشلونة (اسبانيا)
الكويت (الكويت)
بودابست (المجر)
أثينا (اليونان)
كوبنهاجن (الدنمارك)
برلين (ألمانيا)
بروكسل (بلجيكا)
بوخارست (رومانيا)
زيورخ (سويسرا)
هامبورج (ألمانيا)
موسكو (روسيا)
مراكش (المغرب)
بكين (الصين)
الدوحة (قطر)
بانكوك (تايلاند)
مسقط (عُمان)
تورنتو (كندا)
قبرص (لارنكا)
القاهرة (مصر)
لندن (بريطانيا)
جدة (السعودية)
ستوكهولم (السويد)
جنيف (سويسرا)
فيينا (النمسا)
ميونخ (ألمانيا)
براغ (التشيك)
روما (إيطاليا)
هونغ كونغ
دبلن (أيرلندا)
الدمام (السعودية)
اوكلاند (نيوزيلندا)
ابها (السعودية)
طرابزون (تركيا)
أبو ظبي (الإمارات)
فلورنسا (إيطاليا)
تونس
ماربيلا (إسبانيا)
الرياض (السعودية)
نيويورك (أمريكا)
مدريد (إسبانيا)
تبليسي (جورجيا)
كييف
فرانكفورت (ألمانيا)
مالقا (إسبانيا)
يريفان (أرمينيا)
باكو (أذربيجان)
زغرب (كرواتيا)
ONLINE
الغردقة (مصر)
نتائج --->  من الدورات
تحميل قائمة النتائج
51

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-04-08 2024-04-12
اوفلاين 1450 €
ONLINE

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-04-08 2024-04-12
اوفلاين 4450 €
كوالالمبور-(ماليزيا)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-04-15 2024-04-19
اوفلاين 5450 €
أمستردام-(هولندا)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-04-15 2024-04-19
اوفلاين 4950 €
زغرب-(كرواتيا)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-04-21 2024-04-25
اوفلاين 3450 €
مراكش-(المغرب)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-04-22 2024-04-26
اوفلاين 4950 €
باكو-(أذربيجان)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-04-22 2024-04-26
اوفلاين 5450 €
باريس-(فرنسا)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-04-28 2024-05-02
اوفلاين 2450 €
القاهرة-(مصر)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-04-29 2024-05-03
اوفلاين 4950 €
بودابست-(المجر)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-05-05 2024-05-09
اوفلاين 3450 €
الدار-البيضاء-(المغرب)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-05-06 2024-05-10
اوفلاين 5450 €
هامبورج-(ألمانيا)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-05-12 2024-05-16
اوفلاين 2550 €
بيروت-(لبنان)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-05-13 2024-05-17
اوفلاين 5450 €
بروكسل-(بلجيكا)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-05-20 2024-05-24
اوفلاين 4450 €
طرابزون-(تركيا)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-05-26 2024-05-30
اوفلاين 2950 €
المنامة-(البحرين)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-05-26 2024-05-30
اوفلاين 3450 €
الكويت-(الكويت)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-05-27 2024-05-31
اوفلاين 4950 €
يريفان-(أرمينيا)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-05-27 2024-05-31
اوفلاين 5450 €
قبرص-(لارنكا)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-06-02 2024-06-06
اوفلاين 2950 €
المنامة-(البحرين)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-06-03 2024-06-07
اوفلاين 4950 €
بوخارست-(رومانيا)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-06-09 2024-06-13
اوفلاين 2950 €
شرم-الشيخ-(مصر)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-06-10 2024-06-14
اوفلاين 5450 €
بكين-(الصين)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-06-16 2024-06-20
اوفلاين 3450 €
الدوحة-(قطر)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-06-17 2024-06-21
اوفلاين 4950 €
بانكوك-(تايلاند)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-06-23 2024-06-27
اوفلاين 2950 €
عمان-(الأردن)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-06-24 2024-06-28
اوفلاين 5450 €
روما-(إيطاليا)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-06-24 2024-06-28
اوفلاين 5450 €
أثينا-(اليونان)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-06-30 2024-07-04
اوفلاين 3450 €
مسقط-(عُمان)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-07-01 2024-07-05
اوفلاين 2950 €
إسطنبول-(تركيا)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-07-08 2024-07-12
اوفلاين 2950 €
دبي-(الإمارات)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-07-08 2024-07-12
اوفلاين 5950 €
سنغافورة

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-07-15 2024-07-19
اوفلاين 3450 €
تونس

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-07-15 2024-07-19
اوفلاين 3950 €
جاكرتا-(إندونيسيا)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-07-22 2024-07-26
اوفلاين 5450 €
كوبنهاجن-(الدنمارك)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-07-29 2024-08-02
اوفلاين 6950 €
واشنطن-(أمريكا)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-08-05 2024-08-09
اوفلاين 6950 €
نيويورك-(أمريكا)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-08-12 2024-08-16
اوفلاين 5450 €
برلين-(ألمانيا)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-08-19 2024-08-23
اوفلاين 5450 €
ميونخ-(ألمانيا)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-08-26 2024-08-30
اوفلاين 5450 €
لندن-(بريطانيا)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-09-02 2024-09-06
اوفلاين 4950 €
تبليسي-(جورجيا)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-09-22 2024-09-26
اوفلاين 2950 €
الغردقة-(مصر)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-09-23 2024-09-27
اوفلاين 5450 €
اوكلاند-(نيوزيلندا)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-11-04 2024-11-08
اوفلاين 5450 €
برشلونة-(اسبانيا)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-11-11 2024-11-15
اوفلاين 5450 €
زيورخ-(سويسرا)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-11-18 2024-11-22
اوفلاين 5450 €
ستوكهولم-(السويد)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-11-25 2024-11-29
اوفلاين 5450 €
جنيف-(سويسرا)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-12-02 2024-12-06
اوفلاين 5450 €
فيينا-(النمسا)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-12-09 2024-12-13
اوفلاين 5450 €
براغ-(التشيك)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-12-16 2024-12-20
اوفلاين 5450 €
روما-(إيطاليا)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-12-16 2024-12-20
اوفلاين 5450 €
مالقا-(إسبانيا)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

2024-12-23 2024-12-27
اوفلاين 5450 €
دبلن-(أيرلندا)

دورات أخرى من نفس الفئة

إستمارة تسجيل

استمارة الاستعلام

استمارة طلب دورة مخصصة

استمارة تحميل البروشور

أرسل لصديق

استمارة الاتصال بي مرة اخري

استمارة عرض االمجموعات

الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير

مزود خدمات التدريب في مملكة السويد
رقم التسجيل / 7431 - 559173
Scandinavian Academy for Training and Development AB
Reg No : 7431-559173

اتصل بنا

!! الحصول على اشعار حول اخر التحديثات لدينا

حقوق النشر © 2024 - جميع الحقوق محفوظة للأكاديمية الاسكندنافية للتدريب والتطوير