عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

تحميل قائمة الدورات الكاملة اكسل تحميل قائمة الدورة PDF

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

التخصص

الدورات الأمنية والسياسية

الكود

SPC-750

مدينة الانعقاد

زيورخ (سويسرا)

مكان الانعقاد

قاعة فندقية

المدة

ساعة25 أسبوع
2024-04-26 2024-04-22

رسوم الاشتراك

5450 €
عرض فترات أخرى لهذه الدورة
قم بالتسجيل في هذه الدورة
مخطط الدورة منهجية التدريب

أهمية البرنامج التدريبي

  • التعريف بعمليات غسيل الاموال
  • التعريف بدوافع غسيل الاموال
  • التعريف بعلاقة غسيل الاموال بالجريمة المنظمة
  • التعريف بأساليب غسيل الاموال
  • التعريف بدور الحكومات في مكافحة عمليات غسيل الاموال
  • دراسة الاطر التشريعية والقانونية لمكافحة غسيل الاموال
 

المحتوى التدريبي

  • مفهوم ظاهرة غسيل الأموال / أهدافها .
  • دوافع عملية غسيل الأموال في العصر الحديث
  • غسيل الأموال والجريمة المنظمة .
  • أساليب عمليات غسيل الأموال – الأساليب المحلية والعالمية
  • الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن عمليات غسيل الأموال – محليا ودوليا
  • علاقة عمليات غسل الأموال بالجريمة المنظمة
  • أساليب المنظمات الإجرامية في عمليات غسيل الأموال
  • الروابط بين الجريمة المنظمة وعمليات غسيل الأموال
  • علاقة غسل الأموال بالسياسة المصرفية
  • الطرق والأساليب المصرفية المتبعة في عمليات غسل الأموال
  • الحسابات السرية مفهومها وأثارها في رواج عمليات غسيل الأموال
  • المواجهة المصرفية لعمليات غسيل الأموال ومدى كفايتها  .
  • دور الحكومة والهيئات الدولية في عمليات غسيل الأموال
  • مقترحات اللجنة الأوروبية في عمليات غسيل الأموال
  • المواجهة التشريعية لعملية غسل الأموال
  • السياسية التشريعية في الوقت الحاضر
  • موقف التشريعات الداخلية
  • موقف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
  • دراسة خاصة بالنموذج المقترح من هيئة الرقابة الدولية
  • تقويم المواجهة التشريعية
  • الاتجاهات القانونية للحد من ظاهرة غسيل الأموال .
  • المواجهة الأمنية لعميات غسيل الأموال
  • جرائم المخدرات وتزيف النقد وعلاقتها بغسيل الأموال
  • الإستراتيجية الأمنية  الحالية على المستويات  (المحلية والعالمية ) في مكافحة غسيل الأموال
  • التعاون الدولي – البوليس الدولي – الانتربول ( حقيبة القوانين والبرامج الأمنية لوقف غسيل الأموال )
  • البيئة الإجرامية المناسبة لتنامي ظاهرة غسيل الأموال
  • الأزمات السياسية والاقتصادية وأثرها في غسيل الأموال
  • جمود القوانين التجارية والضرائب وعلاقتها بعمليات غسيل الأموال
  • الاسترايجات الحديثة في مكافحة مفهوم غسيل الأموال .
  • مخطط تنفيذ عمليات غسيل الأموال
  • التكييف القانوني لظاهرة غسيل الأموال .
  • العولمة وغسيل الأموال ( الأدوات – والمداخل ) .
  • أشكال الجرائم المتعلقة في غسيل الأموال .
  • الخطورة التي ترميها جريمة غسيل الأموال على المجتمعات.
  • المراحل الفنية لعملية غسيل الأموال .
  • الشركات الوهمية ودورها في عمليات غسيل الأموال.
  • المظهر الخارجي للتجارة المحرمة دوليا .
  • الجسور بين منظمات غسيل الأموال ومستقبلها
  • الفرق بين غسيل الأموال ( المصدر – المستفيد – خدمة غسيل الأموال ) .
  • المدخلات والمخرجات في جوانب عملية غسيل الأموال .
  • طرق تغلغل الجريمة المنظمة بشكل واسع وسرع في الأعمال التجارية المشروعة
  • صعوبة كشف وتتبع الأموال المغسولة نتيجة التطور التكنولوجي وانتشار المعلوماتية
  • سيطرة أصحاب المشاريع الوهمية على العملية التجارية الناتجة عن غسيل الأموال
  • التفاوت الاجتماعي الطبقي ودورة في تطور عملية غسيل الأموال
  • زيادة السيولة المحلية مع قلة قيمتها كأحد نتائج عملية غسيل الأموال
  • تواطؤ رجال الشرطة والمباحث وشراء الذمم  (الاختراق الأمني وخطورته )
  • الاستقرار الأمني والسياسي ودورة في تقييد عملية غسيل الأموال
  • الاتجاهات والافكار بالثراء السريع كمنهج على عمليات غسيل الأموال
  • دور ثورة المعلومات الرقمية في عمليات غسيل الأموال
  • الأعمال الأكثر ميوعا ومرونة وقربها من عمليات غسيل الأموال 
انسخ رابط الدورة
ارسل لي البروشور
تحميل البروشور
اعد الاتصال بي
الاستعلام
دورة تعاقدية
أرسل لصديق
عرض المجموعات
طباعة
قم بالتسجيل في هذه الدورة

فترات ومدن أخرى لنفس الدورة

تصفية الدورات

المدن

دبي (الإمارات)
كوالالمبور (ماليزيا)
عمان (الأردن)
جاكرتا (إندونيسيا)
شرم الشيخ (مصر)
أمستردام (هولندا)
الدار البيضاء (المغرب)
باريس (فرنسا)
إسطنبول (تركيا)
سنغافورة
المنامة (البحرين)
واشنطن (أمريكا)
بيروت (لبنان)
برشلونة (اسبانيا)
الكويت (الكويت)
بودابست (المجر)
أثينا (اليونان)
كوبنهاجن (الدنمارك)
برلين (ألمانيا)
بروكسل (بلجيكا)
بوخارست (رومانيا)
زيورخ (سويسرا)
هامبورج (ألمانيا)
موسكو (روسيا)
مراكش (المغرب)
بكين (الصين)
الدوحة (قطر)
بانكوك (تايلاند)
مسقط (عُمان)
تورنتو (كندا)
قبرص (لارنكا)
القاهرة (مصر)
لندن (بريطانيا)
جدة (السعودية)
ستوكهولم (السويد)
جنيف (سويسرا)
فيينا (النمسا)
ميونخ (ألمانيا)
براغ (التشيك)
روما (إيطاليا)
هونغ كونغ
دبلن (أيرلندا)
الدمام (السعودية)
اوكلاند (نيوزيلندا)
ابها (السعودية)
طرابزون (تركيا)
أبو ظبي (الإمارات)
فلورنسا (إيطاليا)
تونس
ماربيلا (إسبانيا)
الرياض (السعودية)
نيويورك (أمريكا)
مدريد (إسبانيا)
تبليسي (جورجيا)
كييف
فرانكفورت (ألمانيا)
مالقا (إسبانيا)
يريفان (أرمينيا)
باكو (أذربيجان)
زغرب (كرواتيا)
ONLINE
الغردقة (مصر)
نتائج --->  من الدورات
تحميل قائمة النتائج
50

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-04-15 2024-04-19
اوفلاين 5450 €
مالقا-(إسبانيا)

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-04-15 2024-04-19
اوفلاين 5950 €
تورنتو-(كندا)

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-04-22 2024-04-26
اوفلاين 5450 €
زيورخ-(سويسرا)

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-04-22 2024-04-26
اوفلاين 4450 €
كوالالمبور-(ماليزيا)

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-04-29 2024-05-03
اوفلاين 5450 €
أمستردام-(هولندا)

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-05-06 2024-05-10
اوفلاين 4950 €
زغرب-(كرواتيا)

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-05-06 2024-05-10
اوفلاين 5450 €
باريس-(فرنسا)

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-05-13 2024-05-17
اوفلاين 4950 €
بودابست-(المجر)

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-05-20 2024-05-24
اوفلاين 5450 €
هامبورج-(ألمانيا)

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-05-27 2024-05-31
اوفلاين 5450 €
بروكسل-(بلجيكا)

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-06-03 2024-06-07
اوفلاين 4450 €
طرابزون-(تركيا)

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-06-10 2024-06-14
اوفلاين 5450 €
قبرص-(لارنكا)

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-06-17 2024-06-21
اوفلاين 4950 €
بوخارست-(رومانيا)

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-06-17 2024-06-21
اوفلاين 4950 €
تبليسي-(جورجيا)

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-06-24 2024-06-28
اوفلاين 5450 €
بكين-(الصين)

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-06-24 2024-06-28
اوفلاين 4950 €
باكو-(أذربيجان)

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-07-01 2024-07-05
اوفلاين 4950 €
بانكوك-(تايلاند)

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-07-08 2024-07-12
اوفلاين 5450 €
أثينا-(اليونان)

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-07-15 2024-07-19
اوفلاين 2950 €
إسطنبول-(تركيا)

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-07-21 2024-07-25
اوفلاين 3450 €
مراكش-(المغرب)

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-07-22 2024-07-26
اوفلاين 5950 €
سنغافورة

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-07-28 2024-08-01
اوفلاين 2450 €
القاهرة-(مصر)

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-07-29 2024-08-02
اوفلاين 3950 €
جاكرتا-(إندونيسيا)

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-08-04 2024-08-08
اوفلاين 3450 €
الدار-البيضاء-(المغرب)

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-08-05 2024-08-09
اوفلاين 5450 €
كوبنهاجن-(الدنمارك)

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-08-11 2024-08-15
اوفلاين 2550 €
بيروت-(لبنان)

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-08-12 2024-08-16
اوفلاين 6950 €
واشنطن-(أمريكا)

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-08-12 2024-08-16
اوفلاين 4950 €
يريفان-(أرمينيا)

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-08-18 2024-08-22
اوفلاين 3450 €
الكويت-(الكويت)

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-08-19 2024-08-23
اوفلاين 6950 €
نيويورك-(أمريكا)

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-08-25 2024-08-29
اوفلاين 2950 €
المنامة-(البحرين)

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-08-26 2024-08-30
اوفلاين 5450 €
برلين-(ألمانيا)

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-09-09 2024-09-13
اوفلاين 5450 €
اوكلاند-(نيوزيلندا)

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-10-28 2024-11-01
اوفلاين 4950 €
بوخارست-(رومانيا)

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-11-03 2024-11-07
اوفلاين 2950 €
شرم-الشيخ-(مصر)

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-11-04 2024-11-08
اوفلاين 5450 €
ميونخ-(ألمانيا)

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-11-10 2024-11-14
اوفلاين 3450 €
الدوحة-(قطر)

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-11-11 2024-11-15
اوفلاين 5450 €
لندن-(بريطانيا)

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-11-17 2024-11-21
اوفلاين 2950 €
عمان-(الأردن)

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-11-18 2024-11-22
اوفلاين 5450 €
برشلونة-(اسبانيا)

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-11-24 2024-11-28
اوفلاين 3450 €
مسقط-(عُمان)

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-11-25 2024-11-29
اوفلاين 5450 €
زيورخ-(سويسرا)

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-12-02 2024-12-06
اوفلاين 5450 €
ستوكهولم-(السويد)

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-12-02 2024-12-06
اوفلاين 2950 €
دبي-(الإمارات)

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-12-02 2024-12-06
اوفلاين 5450 €
مدريد-(إسبانيا)

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-12-09 2024-12-13
اوفلاين 3450 €
تونس

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-12-09 2024-12-13
اوفلاين 5450 €
جنيف-(سويسرا)

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-12-16 2024-12-20
اوفلاين 5450 €
برلين-(ألمانيا)

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-12-16 2024-12-20
اوفلاين 5450 €
فيينا-(النمسا)

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

2024-12-23 2024-12-27
اوفلاين 5450 €
براغ-(التشيك)

دورات أخرى من نفس الفئة

إستمارة تسجيل

استمارة الاستعلام

استمارة طلب دورة مخصصة

استمارة تحميل البروشور

أرسل لصديق

استمارة الاتصال بي مرة اخري

استمارة عرض االمجموعات

الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير

مزود خدمات التدريب في مملكة السويد
رقم التسجيل / 7431 - 559173
Scandinavian Academy for Training and Development AB
Reg No : 7431-559173

اتصل بنا

!! الحصول على اشعار حول اخر التحديثات لدينا

حقوق النشر © 2024 - جميع الحقوق محفوظة للأكاديمية الاسكندنافية للتدريب والتطوير