دورة: عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

المحتوى التدريبي للدورة التدريبية

• مفهوم ظاهرة غسيل الأموال / أهدافها .
• دوافع عملية غسيل الأموال في العصر الحديث
• غسيل الأموال والجريمة المنظمة .
• أساليب عمليات غسيل الأموال – الأساليب المحلية والعالمية
• الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن عمليات غسيل الأموال – محليا ودوليا
• علاقة عمليات غسل الأموال بالجريمة المنظمة
• أساليب المنظمات الإجرامية في عمليات غسيل الأموال
• الروابط بين الجريمة المنظمة وعمليات غسيل الأموال
• علاقة غسل الأموال بالسياسة المصرفية
• الطرق والأساليب المصرفية المتبعة في عمليات غسل الأموال
• الحسابات السرية مفهومها وأثارها في رواج عمليات غسيل الأموال
• المواجهة المصرفية لعمليات غسيل الأموال ومدى كفايتها  .
• دور الحكومة والهيئات الدولية في عمليات غسيل الأموال
• مقترحات اللجنة الأوروبية في عمليات غسيل الأموال
• المواجهة التشريعية لعملية غسل الأموال
• السياسية التشريعية في الوقت الحاضر
• موقف التشريعات الداخلية
• موقف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
• دراسة خاصة بالنموذج المقترح من هيئة الرقابة الدولية
• تقويم المواجهة التشريعية
• الاتجاهات القانونية للحد من ظاهرة غسيل الأموال .
• المواجهة الأمنية لعميات غسيل الأموال
• جرائم المخدرات وتزيف النقد وعلاقتها بغسيل الأموال
• الإستراتيجية الأمنية  الحالية على المستويات  (المحلية والعالمية ) في مكافحة غسيل الأموال
• التعاون الدولي – البوليس الدولي – الانتربول ( حقيبة القوانين والبرامج الأمنية لوقف غسيل الأموال )
• البيئة الإجرامية المناسبة لتنامي ظاهرة غسيل الأموال
• الأزمات السياسية والاقتصادية وأثرها في غسيل الأموال
• جمود القوانين التجارية والضرائب وعلاقتها بعمليات غسيل الأموال
• الاسترايجات الحديثة في مكافحة مفهوم غسيل الأموال .
• مخطط تنفيذ عمليات غسيل الأموال
• التكييف القانوني لظاهرة غسيل الأموال .
• العولمة وغسيل الأموال ( الأدوات – والمداخل ) .
• أشكال الجرائم المتعلقة في غسيل الأموال .
• الخطورة التي ترميها جريمة غسيل الأموال على المجتمعات.
• المراحل الفنية لعملية غسيل الأموال .
• الشركات الوهمية ودورها في عمليات غسيل الأموال.
• المظهر الخارجي للتجارة المحرمة دوليا .
• الجسور بين منظمات غسيل الأموال ومستقبلها
• الفرق بين غسيل الأموال ( المصدر – المستفيد – خدمة غسيل الأموال ) .
• المدخلات والمخرجات في جوانب عملية غسيل الأموال .
• طرق تغلغل الجريمة المنظمة بشكل واسع وسرع في الأعمال التجارية المشروعة
• صعوبة كشف وتتبع الأموال المغسولة نتيجة التطور التكنولوجي وانتشار المعلوماتية
• سيطرة أصحاب المشاريع الوهمية على العملية التجارية الناتجة عن غسيل الأموال
• التفاوت الاجتماعي الطبقي ودورة في تطور عملية غسيل الأموال
• زيادة السيولة المحلية مع قلة قيمتها كأحد نتائج عملية غسيل الأموال
• تواطؤ رجال الشرطة والمباحث وشراء الذمم  (الاختراق الأمني وخطورته )
• الاستقرار الأمني والسياسي ودورة في تقييد عملية غسيل الأموال
• الاتجاهات والافكار بالثراء السريع كمنهج على عمليات غسيل الأموال
• دور ثورة المعلومات الرقمية في عمليات غسيل الأموال
• الأعمال الأكثر ميوعا ومرونة وقربها من عمليات غسيل الأموال 

الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير في مملكة السويد تعتمد أساليب حديثة في مجال التدريب وتطوير المهارات وتعزيز كفاءة تطوير الموارد البشرية. تضمن الأكاديمية تقديم تجربة تدريبية شاملة تشمل ما يلي:

• المحاضرات النظرية:
  • نقدم المعرفة من خلال عروض تقديمية متقدمة مثل البوربوينت والمواد المرئية مثل الفيديوهات والأفلام القصيرة.
• التقييم العلمي:
  • نقيم مهارات المتدربين قبل وبعد الدورة لضمان تطورهم.
• العصف الذهني والتفاعل:
  • نشجع على المشاركة الفعالة من خلال جلسات العصف الذهني وتطبيق المفاهيم من خلال تمثيل الأدوار.
• الحالات العملية:
  • نقدم حالات عملية تتوافق مع المحتوى العلمي واحتياجات المتدربين في مجالاتهم الخاصة.
• التقييم النهائي:
  • التقييم النهائي في نهاية البرنامج لتقييم استيعاب المعرفة.
• المواد التعليمية:
  • يتم توفير المواد العلمية والعملية للمشاركين على وسائط متعددة مثل ورق مطبوع وأقراص  سي ديأو أجهزة الفلاش ميموري
• تقارير الحضور والنتائج:
  • نقوم بإعداد تقارير حضور متفصلة للمشاركين ونقدم تقييما شاملا للبرنامج.
• المحترفين والخبراء:
  • يتم إعداد المحتوى العلمي للبرنامج بواسطة أفضل الأساتذة والمدربين في مجموعة متنوعة من التخصصات.
• شهادة اتمام مهنية:
  • يتم منح المتدربون شهادة اتمام مهنية تصدر عن الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير في مملكة السويد، ويمكن التصديق عليها من الخارجية السويدية برسوم اضافية.
• أوقات عقد الدورات التدريبية:
  • تعقد البرامج التدريبية من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 2:00 بعد الظهر، وتتضمن فترات استراحة لتناول القهوة خلال المحاضرات.

أهمية الدورة التدريبية

• التعريف بعمليات غسيل الاموال
• التعريف بدوافع غسيل الاموال
• التعريف بعلاقة غسيل الاموال بالجريمة المنظمة
• التعريف بأساليب غسيل الاموال
• التعريف بدور الحكومات في مكافحة عمليات غسيل الاموال
• دراسة الاطر التشريعية والقانونية لمكافحة غسيل الاموال