الأساليب والإجراءات الحديثة لكشف المخالفات والاحتيال المالي

تحميل قائمة الدورات الكاملة اكسل تحميل قائمة الدورة PDF

الأساليب والإجراءات الحديثة لكشف المخالفات والاحتيال المالي

التخصص

دورات الإدارة المالية

الكود

FMC-399

مدينة الانعقاد

الدوحة (قطر)

مكان الانعقاد

قاعة فندقية

المدة

ساعة25 أسبوع
2024-12-12 2024-12-08

رسوم الاشتراك

3450 €
عرض فترات أخرى لهذه الدورة
قم بالتسجيل في هذه الدورة
مخطط الدورة منهجية التدريب

الهدف العام

يـهـدف الـبرنـامـج إلـى تـزويـد المشاركين بالأساليـب والإجراءات الحديثة لكشف المخالفات   والاحتيال المالي ، وكذلك الإجراءات الواجبة اتباعها في حالة وجود مؤشـر على احتمال الاحتـيــال  المالي أو المخالفات في ظل معايير المراجعة الدوليـة فضلا عن تعريف المشـاركين بالأساليب والنظم والإجراءات التي يمكن أخذها في  الاعتبار عند تصمـيم نـظم الرقابة الداخلية لمنع أو تحديد المخالفات والاحتيال المالي ، تمثل عملية منع و/أو اكتشاف الاحتيال والتلاعب أحد أكبر التحديات التي تواجه الإدارة العليا في الشركات والمنشآت لما تنطوي عليه من إمكانية أحداث خلل في أرباح الشركات ، وبناء عليه فأن هدف هذا البرنامج هو منع و/أو اكتشاف الاحتيال والتلاعب والفساد والاختلاس المالي من خلال عرض وتطبيق نموذج تحديد درجة احتمال التعرض للاحتيال و للاختلاس وإيضاح دور المراجعة الداخلية في منع واكتشاف الاحتيال والاختلاس وبيان كيفية بناء الثقافة المضادة للاختلاس والتلاعب في الشركات مع توضيح دور الرقابة الداخلية في منع واكتشاف الاحتيال والتلاعب والفساد والاختلاس في كافة المجالات في الشركة . وأخيرا سيتم عقد ورشة عمل  منع و/أو اكتشاف الاحتيال والاختلاس والتلاعب والفساد المالي .

 

المحتوى العلمي للبرنامج

  • الاحتيال والفساد المالي  :    ماهيته ومجالاته
    • طبيعة المتابعة والتدقيق والمراجعة
    • مفهوم ومجالات المخالفات والاحتيال المالي
    • أهداف وأغراض اكتشاف المخالفات والاحتيال المالي
    • الأصول القابلة للاختلاس والاحتيال 
    • الأساليب المستخدمة في اختلاس النقدية
    • الموظفون الذين يختلسون
    • خصائص الاختلاس
    • أمثلة على الاختلاس (لصالح المنشأة  - للأضرار بالمنشأة)
  • دراسة مسحية عن الاحتيال والاختلاس والتلاعب المالي :
    • الأخطاء المحاسبية وكيفية اكتشافها وعلاجها وعلاقتها  بالمخالفات والاحتيال المالي
    • دور المراجعة والتدقيق في اكتشاف المخالفات والاحتيال المالي
    • حقائق – ما هي التكاليف أو الخسائر الأخرى نتيجة الاحتيال Hidden Cost
    • أسباب تعرض بعض الأنشطة للاختلاس والاحتيال بصورة أكبر
    • أساليب اكتشاف الاحتيال المالي
    • أسباب الامتناع عن الإبلاغ عن الاحتيال المالي
    • الأساليب الشائعة للاحتيال المالي
  • تأثير تكنولوجيا المعلومات على الاحتيال والاختلاس والتلاعب المالي:
    • الحاسب الآلي
    • الإنترنت 
    • التجارة الإلكترونية
  • دور الرقابة الداخلية فى منع و/أو اكتشاف  الاحتيال والاختلاس المالي  :
    • تعريف نظام الرقابة الداخلية
    • أنظمة الرقابة الداخلية
      • نظام الرقابة المحاسبية 
      • نظام الرقابة الإدارية
      • نظام الضبط الداخلي
    • مقومات نظام الرقابة الداخلية
    • التلاعب المحتمل والإجراءات الرقابية في مجالات ( المبيعات – المشتريات – المقبوضات النقدية – المدفوعات النقدية – الاستثمارات – حقوق الملاك )
    • دور ملاحظات المراجع الخارجي حول نظام الرقابة الداخلية في منع الاختلاس والتلاعب (حسب المعيار الأمريكي )
    • الإطار العام للرقابة الداخلية لمنع وقوع المخالفات والاحتيال المالي  
    • أدلة الإثبات كأداة لاكتشاف المخالفات
    • دراسة وتقييم  النظام المحاسبي والمراقبة الداخلية المرتبطة بأغراض كشف ومنع المخالفات والاحتيال المالي .
    • دراسة المعيار الدولي للمراجعة في الغش والخطأ وعلاقته بالمخالفات والاحتيال المالي
    • معايير المراجعة الداخلية :  - المعيار 280 - بذل العناية المهنية  - المعيار 300 - نطاق العمل
    • الخلاصة الرئيسية للمعايير: - منع الاختلاس - اكتشاف الاختلاس - التحقيق في الاختلاس -التقرير عن الاختلاس
  • نموذج تحديد درجة احتمال التعرض للاحتيال المالي :
    • المنهج الأمني
    • المحيط الإداري
    • الفصل بين المهام
    • السياسة الخاصة بالموظفين
    • أنظمة الحاسب الآلي
  • الثقافة المضادة للاحتيال والاختلاس والتلاعب في الشركات:
    • مسئولية من ؟  
    • كيف تتم ؟
    • ماذا تتضمن ؟
    • حالات واقعية في مجال الاختلاس والتلاعب:
      • حالة (1) : تحديد مكونات الأرصدة الدائنة 
      • حالة(2) : العاملون بالخفاء
      • حالة (3) : الموزع المحتال 
      • حالة (4) : النفايات النقية 
      • حالة (5) : الموظف المجد    
      • حالة (6) : التاجر الفاشل
      • حالة (7) : مدير فوق الشبهات
    • ورشة عمل منع و/أو اكتشاف الاختلاس والتلاعب وتتضمن حلقة نقاش حول :
      • تساؤلات المشاركين أفضل أساليب التعامل مع الاختلاس و التلاعب
انسخ رابط الدورة
ارسل لي البروشور
تحميل البروشور
اعد الاتصال بي
الاستعلام
دورة تعاقدية
أرسل لصديق
عرض المجموعات
طباعة
قم بالتسجيل في هذه الدورة

فترات ومدن أخرى لنفس الدورة

تصفية الدورات

المدن

دبي (الإمارات)
كوالالمبور (ماليزيا)
عمان (الأردن)
جاكرتا (إندونيسيا)
شرم الشيخ (مصر)
أمستردام (هولندا)
الدار البيضاء (المغرب)
باريس (فرنسا)
إسطنبول (تركيا)
سنغافورة
المنامة (البحرين)
واشنطن (أمريكا)
بيروت (لبنان)
برشلونة (اسبانيا)
الكويت (الكويت)
بودابست (المجر)
أثينا (اليونان)
كوبنهاجن (الدنمارك)
برلين (ألمانيا)
بروكسل (بلجيكا)
بوخارست (رومانيا)
زيورخ (سويسرا)
هامبورج (ألمانيا)
موسكو (روسيا)
مراكش (المغرب)
بكين (الصين)
الدوحة (قطر)
بانكوك (تايلاند)
مسقط (عُمان)
تورنتو (كندا)
قبرص (لارنكا)
القاهرة (مصر)
لندن (بريطانيا)
جدة (السعودية)
ستوكهولم (السويد)
جنيف (سويسرا)
فيينا (النمسا)
ميونخ (ألمانيا)
براغ (التشيك)
روما (إيطاليا)
هونغ كونغ
دبلن (أيرلندا)
الدمام (السعودية)
اوكلاند (نيوزيلندا)
ابها (السعودية)
طرابزون (تركيا)
أبو ظبي (الإمارات)
فلورنسا (إيطاليا)
تونس
ماربيلا (إسبانيا)
الرياض (السعودية)
نيويورك (أمريكا)
مدريد (إسبانيا)
تبليسي (جورجيا)
كييف
فرانكفورت (ألمانيا)
مالقا (إسبانيا)
يريفان (أرمينيا)
باكو (أذربيجان)
زغرب (كرواتيا)
ONLINE
الغردقة (مصر)
نتائج --->  من الدورات
تحميل قائمة النتائج
42

الأساليب والإجراءات الحديثة لكشف المخالفات والاحتيال المالي

2024-04-08 2024-04-12
اوفلاين 3950 €
جاكرتا-(إندونيسيا)

الأساليب والإجراءات الحديثة لكشف المخالفات والاحتيال المالي

2024-04-15 2024-04-19
اوفلاين 5450 €
كوبنهاجن-(الدنمارك)

الأساليب والإجراءات الحديثة لكشف المخالفات والاحتيال المالي

2024-04-22 2024-04-26
اوفلاين 4950 €
يريفان-(أرمينيا)

الأساليب والإجراءات الحديثة لكشف المخالفات والاحتيال المالي

2024-04-22 2024-04-26
اوفلاين 6950 €
واشنطن-(أمريكا)

الأساليب والإجراءات الحديثة لكشف المخالفات والاحتيال المالي

2024-04-29 2024-05-03
اوفلاين 6950 €
نيويورك-(أمريكا)

الأساليب والإجراءات الحديثة لكشف المخالفات والاحتيال المالي

2024-05-06 2024-05-10
اوفلاين 5450 €
مالقا-(إسبانيا)

الأساليب والإجراءات الحديثة لكشف المخالفات والاحتيال المالي

2024-05-06 2024-05-10
اوفلاين 5450 €
برلين-(ألمانيا)

الأساليب والإجراءات الحديثة لكشف المخالفات والاحتيال المالي

2024-05-13 2024-05-17
اوفلاين 5450 €
ميونخ-(ألمانيا)

الأساليب والإجراءات الحديثة لكشف المخالفات والاحتيال المالي

2024-05-20 2024-05-24
اوفلاين 5450 €
لندن-(بريطانيا)

الأساليب والإجراءات الحديثة لكشف المخالفات والاحتيال المالي

2024-05-27 2024-05-31
اوفلاين 5450 €
برشلونة-(اسبانيا)

الأساليب والإجراءات الحديثة لكشف المخالفات والاحتيال المالي

2024-06-03 2024-06-07
اوفلاين 5450 €
زيورخ-(سويسرا)

الأساليب والإجراءات الحديثة لكشف المخالفات والاحتيال المالي

2024-06-03 2024-06-07
اوفلاين 4950 €
زغرب-(كرواتيا)

الأساليب والإجراءات الحديثة لكشف المخالفات والاحتيال المالي

2024-06-09 2024-06-13
اوفلاين 3450 €
مراكش-(المغرب)

الأساليب والإجراءات الحديثة لكشف المخالفات والاحتيال المالي

2024-06-10 2024-06-14
اوفلاين 5450 €
ستوكهولم-(السويد)

الأساليب والإجراءات الحديثة لكشف المخالفات والاحتيال المالي

2024-06-16 2024-06-20
اوفلاين 2450 €
القاهرة-(مصر)

الأساليب والإجراءات الحديثة لكشف المخالفات والاحتيال المالي

2024-06-17 2024-06-21
اوفلاين 5450 €
جنيف-(سويسرا)

الأساليب والإجراءات الحديثة لكشف المخالفات والاحتيال المالي

2024-06-23 2024-06-27
اوفلاين 3450 €
الدار-البيضاء-(المغرب)

الأساليب والإجراءات الحديثة لكشف المخالفات والاحتيال المالي

2024-06-24 2024-06-28
اوفلاين 5450 €
فيينا-(النمسا)

الأساليب والإجراءات الحديثة لكشف المخالفات والاحتيال المالي

2024-06-30 2024-07-04
اوفلاين 2550 €
بيروت-(لبنان)

الأساليب والإجراءات الحديثة لكشف المخالفات والاحتيال المالي

2024-07-01 2024-07-05
اوفلاين 5450 €
براغ-(التشيك)

الأساليب والإجراءات الحديثة لكشف المخالفات والاحتيال المالي

2024-07-07 2024-07-11
اوفلاين 3450 €
الكويت-(الكويت)

الأساليب والإجراءات الحديثة لكشف المخالفات والاحتيال المالي

2024-07-08 2024-07-12
اوفلاين 5450 €
روما-(إيطاليا)

الأساليب والإجراءات الحديثة لكشف المخالفات والاحتيال المالي

2024-07-14 2024-07-18
اوفلاين 2950 €
المنامة-(البحرين)

الأساليب والإجراءات الحديثة لكشف المخالفات والاحتيال المالي

2024-07-15 2024-07-19
اوفلاين 5450 €
دبلن-(أيرلندا)

الأساليب والإجراءات الحديثة لكشف المخالفات والاحتيال المالي

2024-07-21 2024-07-25
اوفلاين 2950 €
شرم-الشيخ-(مصر)

الأساليب والإجراءات الحديثة لكشف المخالفات والاحتيال المالي

2024-07-22 2024-07-26
اوفلاين 5450 €
اوكلاند-(نيوزيلندا)

الأساليب والإجراءات الحديثة لكشف المخالفات والاحتيال المالي

2024-07-28 2024-08-01
اوفلاين 3450 €
الدوحة-(قطر)

الأساليب والإجراءات الحديثة لكشف المخالفات والاحتيال المالي

2024-07-29 2024-08-02
اوفلاين 5450 €
فلورنسا-(إيطاليا)

الأساليب والإجراءات الحديثة لكشف المخالفات والاحتيال المالي

2024-08-04 2024-08-08
اوفلاين 2950 €
عمان-(الأردن)

الأساليب والإجراءات الحديثة لكشف المخالفات والاحتيال المالي

2024-08-05 2024-08-09
اوفلاين 5450 €
ماربيلا-(إسبانيا)

الأساليب والإجراءات الحديثة لكشف المخالفات والاحتيال المالي

2024-08-11 2024-08-15
اوفلاين 3450 €
مسقط-(عُمان)

الأساليب والإجراءات الحديثة لكشف المخالفات والاحتيال المالي

2024-08-12 2024-08-16
اوفلاين 5450 €
مدريد-(إسبانيا)

الأساليب والإجراءات الحديثة لكشف المخالفات والاحتيال المالي

2024-08-19 2024-08-23
اوفلاين 4950 €
تبليسي-(جورجيا)

الأساليب والإجراءات الحديثة لكشف المخالفات والاحتيال المالي

2024-08-19 2024-08-23
اوفلاين 2950 €
دبي-(الإمارات)

الأساليب والإجراءات الحديثة لكشف المخالفات والاحتيال المالي

2024-08-25 2024-08-29
اوفلاين 2550 €
بيروت-(لبنان)

الأساليب والإجراءات الحديثة لكشف المخالفات والاحتيال المالي

2024-08-26 2024-08-30
اوفلاين 5450 €
فرانكفورت-(ألمانيا)

الأساليب والإجراءات الحديثة لكشف المخالفات والاحتيال المالي

2024-08-26 2024-08-30
اوفلاين 3450 €
تونس

الأساليب والإجراءات الحديثة لكشف المخالفات والاحتيال المالي

2024-11-11 2024-11-15
اوفلاين 5450 €
جنيف-(سويسرا)

الأساليب والإجراءات الحديثة لكشف المخالفات والاحتيال المالي

2024-12-08 2024-12-12
اوفلاين 3450 €
الدوحة-(قطر)

الأساليب والإجراءات الحديثة لكشف المخالفات والاحتيال المالي

2024-12-22 2024-12-26
اوفلاين 2950 €
الغردقة-(مصر)

الأساليب والإجراءات الحديثة لكشف المخالفات والاحتيال المالي

2024-12-23 2024-12-27
اوفلاين 5950 €
تورنتو-(كندا)

الأساليب والإجراءات الحديثة لكشف المخالفات والاحتيال المالي

2024-12-23 2024-12-27
اوفلاين 5450 €
هامبورج-(ألمانيا)

دورات أخرى من نفس الفئة

إستمارة تسجيل

استمارة الاستعلام

استمارة طلب دورة مخصصة

استمارة تحميل البروشور

أرسل لصديق

استمارة الاتصال بي مرة اخري

استمارة عرض االمجموعات

الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير

مزود خدمات التدريب في مملكة السويد
رقم التسجيل / 7431 - 559173
Scandinavian Academy for Training and Development AB
Reg No : 7431-559173

اتصل بنا

!! الحصول على اشعار حول اخر التحديثات لدينا

حقوق النشر © 2024 - جميع الحقوق محفوظة للأكاديمية الاسكندنافية للتدريب والتطوير