دورة: الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

المحتوى العلمي للدورة التدريبية

مفهوم الأموال الملوثة .

تعـريف عمليـات غسيل الأموال .

مصطلحات عمليات غسيل الأموال .

أهـداف عمليـات غسيل الأموال .

مـصادر الأمـوال المـلوثة .

أساليب غاسلي الأموال الملوثة .

كمية غسيل الأموال دوليا وعربيا .

أسباب استهداف دول الخليج والوطن العربي لعمليات غسيل الأموال .

آثار تنظيف الأموال .

مسؤولية المؤسسة المالية والمصرفية وموظفيها القانونية .

التعريف بمبدأ أعرف عميلك .

مراحل تنظيف الأموال .

أساليب تنظيف الأموال .

اتجاهات غسيل الأموال .

كيفية التعرف علي حالات غسيل الأموال الملوثة .

الوضع العالمي بشأن غيسل الأموال .

التعاون الدولي في مكافحة جريمة تنظيف الأموال الملوثة .

المعالجة التشريعية لمشكلة تنظيف الأموال الملوثة ووسائل مكافحة جريمة غسيل الاموال الملوثة

سمات ظاهرة غسيل الأموال .

المشاكل التي تعترض التحقيق .

العوامل التي تجعل البلد جاذبا لغاسلي الأموال :

• التسهيلات المصرفية وتنوعها .
• تحديد مفهوم سر المهنة المصرفية .
• التوجه نحو الأخذ بفكرة السرية المصرفية .

السرية المصرفية والعلاقة الدردية مع عمليات غسيل الأموال :

• تعريف السرية المصرفية .
• أركان وأسس السرية المصرفية .
• مسؤولية البنك في المحافظة على السرية المصرفية .
• الإخلال بالالتزام بالمحافظة علي سرية العمل المصرفي .
• الحالات التي ترتفع فيها المسؤولية عن إفشاء الأسرار .
• السر المصرفي والقانون المقارن ..

لالتزامات التي تحكم نشاط البنوك، ومسؤولية البنك عن تقديم لمعلومات .

 تطبيقات عملية على غسيل الموال الملوثة وكيفية معالجتها .

الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير في مملكة السويد تعتمد أساليب حديثة في مجال التدريب وتطوير المهارات وتعزيز كفاءة تطوير الموارد البشرية. تضمن الأكاديمية تقديم تجربة تدريبية شاملة تشمل ما يلي:

• المحاضرات النظرية:
  • نقدم المعرفة من خلال عروض تقديمية متقدمة مثل البوربوينت والمواد المرئية مثل الفيديوهات والأفلام القصيرة.
• التقييم العلمي:
  • نقيم مهارات المتدربين قبل وبعد الدورة لضمان تطورهم.
• العصف الذهني والتفاعل:
  • نشجع على المشاركة الفعالة من خلال جلسات العصف الذهني وتطبيق المفاهيم من خلال تمثيل الأدوار.
• الحالات العملية:
  • نقدم حالات عملية تتوافق مع المحتوى العلمي واحتياجات المتدربين في مجالاتهم الخاصة.
• التقييم النهائي:
  • التقييم النهائي في نهاية البرنامج لتقييم استيعاب المعرفة.
• المواد التعليمية:
  • يتم توفير المواد العلمية والعملية للمشاركين على وسائط متعددة مثل ورق مطبوع وأقراص  سي ديأو أجهزة الفلاش ميموري
• تقارير الحضور والنتائج:
  • نقوم بإعداد تقارير حضور متفصلة للمشاركين ونقدم تقييما شاملا للبرنامج.
• المحترفين والخبراء:
  • يتم إعداد المحتوى العلمي للبرنامج بواسطة أفضل الأساتذة والمدربين في مجموعة متنوعة من التخصصات.
• شهادة اتمام مهنية:
  • يتم منح المتدربون شهادة اتمام مهنية تصدر عن الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير في مملكة السويد، ويمكن التصديق عليها من الخارجية السويدية برسوم اضافية.
• أوقات عقد الدورات التدريبية:
  • تعقد البرامج التدريبية من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 2:00 بعد الظهر، وتتضمن فترات استراحة لتناول القهوة خلال المحاضرات.

أهداف الدورة التدريبية

تهدف الدورة إلى التعريف بالأموال الملوثة من حيث مصدرها وأساليب الحصول عليها وأساليب تسويقها واستثمارها في أغراض غير بالإضافة إلى تعريف المشاركين بوسائل مكافحة تنظيف هذه الأموال . وكذلك تهدف إلى تعريف المشاركين بأهمية المحافظة على سرية عملاء المصارف وخطورة إفشاء أسرارهم وأثر ذلك على العلاقة فيما بين المصرف والعميل وأثرة في الاقتصاد الوطني لجهة استقطاب أموال المستثمرين إلى الدول التى تسن تشريعات وتحمي بموجبها أموال المودعين والمستثمرين من خطر إفشاءها لأية جهة .

المستهدفون من الدورة التدريبية

• مدارء الفروع ونوابهم وموظفي الحوالات وخدمة العملاء وإلى كافة العاملين في البنوك والمصارف .

تلتزم الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير بإقامة جميع برامج التدريب في مرافق فندقية مخصصة ومجهزة لعقد وتنفيذ الدورات التدريبية بغض النظر عن أي تفاصيل أخرى، ما لم يتم ذكر خلاف ذلك بوضوح على موقعنا الإلكتروني. سيتم إشعار المشتركين بمكان إقامة البرنامج التدريبي قبل مدة تتراوح بين 7 و 21 يومًا من تاريخ بدء البرنامج، وذلك وفقًا لتقييم الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير وظروف البرنامج. تنوه الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير إلى عدم تحملها المسؤولية عن أي ظروف قاهرة تمنع إقامة البرنامج في المكان المحدد. ومع ذلك، ستسعى الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير جاهدة لتوفير بدائل مناسبة وتقديم الدعم اللازم للمشتركين في حال تغيير مكان انعقاد التدريب نتيجة لظروف طارئة.